填报志愿在选择专业时容易望文生义，看到名称就“想当然”，比如看到精算学就以为是学数学的，其实它是保险范畴的一个专业。 再比如对计算机类专业感兴趣的同学，往往对数学与应用数学专业抱有偏见，认为二者风马专业解析

填空题 洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。 A.培植阶段 B.处置阶段 C.融合阶段 D.清洗阶段 热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 中级经济师 教师资格证 企业法律顾问 注册会计师CPA 中级会计师 考研 ......

洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。 A.融合阶段B.培植阶段C.处置阶段D.收益阶段 热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 中级经济师 教师资格证 企业法律顾问 注册会计......

最容易被侦查到的洗钱阶段是( )。 A. 离析阶段 B. 放置阶段 C. 处理阶...

B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干”D.洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度地分散,以掩饰线索和隐藏身份......

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为: √ A 洗钱 B 非法收益 C 脏钱 D 黑钱 正确答案: A 3. 在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是: √ A 融合阶段 ......

A.表内资产负债匹配 B.表外工具规避表内风险 C.收益率曲线 D.利用证券化剥离表内风险 5 / 14 银行法律综合题二 第 56 题:下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。 A.处置阶段 B.融合阶段 C.培植阶段 D.分散阶段 第 ......

A.洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段 C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” D.洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来 源分开,并进行最大限度地分散,以掩饰线索和隐藏......

? ? ? JXJYD2484 洗钱三环节中最容易被侦查到的阶段是( A 、入账 B 、分账 C 、融合 D 、分账和融合 )。 正确答案:A 您选择正确: A 答对率 76.62% 10 ? ? JXJYD2485 通过投资合法生意这种手段洗钱时主要有两种操作方式......

A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银行 21.洗钱手法的第一阶段, 也是洗钱过程中最弱、 犯罪者最容易被侦查到的阶段是 ( C ) A.离析阶段 B.分崩阶段 C.处臵阶段 D.融合阶段 22.根据《金融机构反......

A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银 行 21.洗钱手法的第一阶段,也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是 (C ) A.离析阶段 B.分崩阶段 C.处置阶段 D.融合阶段 22.根据《金融机构反洗钱......

A.洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段 C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” D.洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源 分开,并进行最大限度地分散,以掩饰线索和隐藏身份......

该阶段可以称为“入账”阶段,也是最容易被侦查到的阶段。 2.离析阶段(layering) 离析阶段或称培植阶段。该阶段是洗钱活动的第二环节,即“分账”阶段。主 要是通过复杂的反复交易,将“上游犯罪”的非法所得及其产生的收益与其来 源......

A.洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段 C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” D.洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的 金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最 大限度地分散,以掩饰线索和隐藏......

A.洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段第5页 C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” D.洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进 行最大限度地分散,以掩饰线索和......

洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和 融合阶段。 (1)处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最 容易被侦查到的阶段。 (2)培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯 罪收益与其来源分开。并进行限度的......

为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为: √ A B C D 洗钱 非法收益 脏钱 黑钱 正确答案: A 3. 在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是: √ A B C D ......

2 洗钱步骤 清洗黑钱的伎俩变化多端,而且往往错综复杂,但整个过程大致可分 为以下三个阶段: 处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到 的阶段。 培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来 源......

洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。 处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。 培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限 度的分散,......

北京点趣教育科技有限公司-初级银行从业资格考试《法律法规》历年真题精选 一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)　　1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构......

B 、错误 正确答案:B 您选择正确: B 答对率 61.7% 9 JXJYD2484 洗钱三环节中最容易被侦查到的阶段是( )。 ? A 、入账 ? B 、分账 ? C 、融合 ? D 、分账和融合正确答案:A 您选择正确: A 答对率 76.62% 10 JXJYD......

就业：获取报酬或经营收入进行的活动就业：2008年中山大学出版社出版的图书就业：2013年中国劳动社会保障出版社出版的图书以下是为大家整理的化学工程与工艺专业解析，报考指南及就业方向,欢迎品鉴!

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